Российским предприятиям и физлицам, против которых введены санкции, запрещено осуществлять валютообменные операции и денежные переводы
Национальный банк разработал механизм применения санкций против российских физических и юридических лиц. Напомним, ограничительные меры в отношении 388 физических лиц и 105 предприятий были введены указом президента от 16 сентября 2015 года.
Банки обязаны подать в Национальный банк информацию о наличии у них счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в отношении которых введены санкции. Поскольку ограничительные меры не являются общими для всех фигурантов списка, а указаны для каждого физического и юридического лица отдельно, то в дальнейшем банки обязаны применять к каждому из них те санкции, которые определены указом президента.
Что касается лиц, в отношении которых введены такие меры, как «блокирование активов», «остановка финансовых операций», «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств», то банки обязаны ежемесячно предоставлять НБУ информацию об остатках средств на счетах этих лиц, а также о попытках проведения ими финансовых операций.
Также банкам предписано предпринять меры по предотвращению вывода капиталов за рубеж теми лицами, к которым применен соответствующий запрет.
Все банки и небанковские учреждения, которые являются платежными организациями внутригосударственных или международных платежных систем или их участниками, обязаны отказать лицам, подпавшим под санкции, в осуществлении денежных переводов. А все, кто имеет разрешение на выполнение валютообменных операций, обязаны отказать в проведении таких операций лицам, в отношении которых применена санкция «остановка финансовых операций».
147Читайте нас у Facebook
