В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежегодным оборотом более 1 млрд грн

В четверг, 20 октября, в Одессе была прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу.

— Установлено, что в состав данного «конверта» входили около 15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс- службе прокуратуры Одесской области. — Оборот данного «конверта» составлял более 1 миллиарда гривен ежегодно. С участием сотрудников прокуратуры области и управления СБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъята первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютерная техника.

В ведомстве сообщили, что наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью возмещения убытков.

Следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины продолжается.

756

Читайте нас у Facebook