Полиция заподозрила главу банка в присвоении 129 миллионов гривен
Глава одного из банковских учреждений подозревается в присвоении 129 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
По данным следствия, средства были присвоены через незаконные форексные операции на межбанковском валютном рынке в период, когда это должностное лицо было заместителем председателя правления другого банка.
«С целью присвоения незаконно выведенных активов [злоумышленник] стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанное банковское учреждение было вторым участником незаконных форексных операций. Во время следствия доказано, что сумма ущерба составляет 129 миллионов гривен. По информации оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции она может быть значительно больше», — говорится в сообщении полиции.
Утверждается, что подозреваемый заранее знал, что такие действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.
В настоящее время следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили владельцу банка-председателю правления о подозрении по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Хотя имя подозреваемого не называется, как и банковские учреждения, задействованные в схеме, полиция проиллюстрировала новость на своем сайте фотографией офиса ДиВи Банка. По данным FinClub, вторым банком в схеме был Интеграл-банк.
Интеграл-банк был признан неплатежеспособным еще 15 сентября 2015 года, с 16 сентября в нем работала временная администрация, а ликвидация учреждения началась 25 ноября 2015-го. Именно в Интеграл-банке работал нынешний глава правления ДиВи Банка Сергей Горбачевский. В 2015 году он перешел работать в ДиВи Банк, где сначала стал заместителем председателя правления, а с 1 декабря 2015 года — главой правления ДиВи Банка.
Фото npu.gov.ua
694Читайте нас у Facebook
