Арестанты СИЗО выманили у граждан 18 млн грн: как работала сеть аферистов

Киберполицейские неоднократно давали советы, как не попасться на удочку мошенников, но преступники совершенствуются, и придуманные ими схемы становятся все сложнее. Так, недавно харьковская киберполиция накрыла аферистов, выманивавших деньги на популярной торговой онлайн-площадке. Примечательно, что организовал схему 20-летний юноша и занимался своим преступным «бизнесом», сидя в следственном изоляторе. Как сообщили полицейские, в помощники аферист привлек сокамерников, а также нашел дополнительных работников через социальные сети. Там же была создана закрытая группа для общения с подчиненными и постановки им заданий.

Главаря преступной схемы нашли в СИЗО Херсона, а жертвами мошенников стали люди по всей Украине. С начала года преступная группа выманила у граждан около 18 млн гривен. Учитывая, что особенно много потерпевших было из Харькова и области, расследованием занялись харьковские киберполицейские.

Схема, придуманная аферистом, была несложной. Мошенник вместе с помощниками активно «шерстил» популярную в Украине торговую онлайн-платформу. У площадки есть собственная служба доставки, но аферисты создали ее клон-страницу, чтобы выманивать данные банковских карт у доверчивых продавцов.

Увидев подходящее объявление о продаже товара, мошенники связывались с продавцом, изображали заинтересованного покупателя, а потом предлагали оформить продажу товара с доставкой. Если торговец никогда раньше не сталкивался с мошенниками, то получив ссылку на фейковую страницу доставки, он вводил в поля данные о своей банковской карте. Тем временем мошенники, получив всю нужную им информацию, снимали деньги со счета, переводили их на собственные карты, а потом чтобы окончательно замести следы, покупали криптовалюту.

Вдохновившись «успехом» в Украине, злоумышленники пошли дальше и провернули такую же схему на иностранных торговых интернет-площадках. Среди обманутых были граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии.

Сейчас в деле девять подозреваемых. В СИЗО и по месту жительства фигурантов дела проведены обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. За мошенничество участникам преступной организации грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в сети был обнаружен сайт, имитирующий систему BankID НБУ и выманивающий информацию о платежных картах. Кроме того, появился новый вид мошенничества — аферисты предлагают за 12 часов получить компенсацию за НДС. Интерес мошенников состоит в комиссионном сборе, который предлагается заплатить потенциальному получателю компенсации.