Через счета подпольного конвертационного синдиката был проведен 1 миллион 13 тысяч гривен

В Черновцах налоговики пресекли деятельность конвертационного центра. Создала его 52-летняя директор частного предприятия, которое она зарегистрировала только с одной целью — использовать расчетный счет в финансовых аферах и одновременно для прикрытия преступной деятельности.

Фирма попала в поле зрения налоговиков, когда заявила в налоговой инспекции прибыль 110 тысяч гривен, при этом через ее счета проходило свыше миллиона гривен.

Проверка показала, что деньги были переведены организациями и предприятиями региона для конвертации. Кроме того, средства поступали еще одной фирме, входившей в состав нелегальной структуры. Она также была создана финансовой аферисткой и зарегистрирована на ее дочь. В дальнейшем теневые деньги с помощью чековой книжки снимались «наличкой» и передавались клиентам. Всего по счетам теневого синдиката прошел и был в дальнейшем легализирован 1 миллион 13 тысяч гривен.

По факту преступления возбуждено уголовное дело и ведется следствие.