Вывели почти 22 млн грн: экспредседателю правления банка и его сообщнику сообщено о подозрении

Вопреки раскрытию ряда мошеннических схем с деньгами вкладчиков, становятся известны все новые факты злоупотреблений руководителей финансовых учреждений и их «бизнес-партнеров».

Так, сегодня стало известно о том, что бывшему главе правления одного из украинских банков и директору предприятия-заемщика сообщили о подозрении в выводе почти 22 млн грн, сообщили в Национальной полиции.

О каком банк идет речь, в полиции не сообщают. В то же время СМИ утверждают со ссылкой на собственные источники, что речь идет о банке «Сич».

Сообщается, что указанные лица организовали схему, по которой банк предоставил предприятию кредит на сумму более 20 млн грн, зная, что средства не будут возвращены, а залоговое имущество — фиктивное.

После получения кредита предприятие приобрело иностранную валюту и перевело ее компаниям-нерезидентам в Турцию. Впоследствии деньги вывели в наличные деньги аффилированные лица.

Банк в октябре 2022 г. был признан неплатежеспособным. Ущерб составил 21,9 млн грн. Средства физических лиц, державших на счетах банка более 1.2 млрд грн, будет возвращать государство через Фонд гарантирования вкладов.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также напомним о схожей мошеннической схеме с перепродажей электроэнергии из Украины, которую осуществила начала полномасштабного вторжения России компания «Юнайтед Энерджи» при вероятном содействии руководства компании «Укрэнерго».

347

Читайте нас в Facebook