ПОИСК
Украина

Через счет фиктивной фирмы мошенники легализовали свыше двух миллионов «теневых» гривен

0:00 28 мая 2005
Игорь ЛЕБЕДЬ пресс-служба налоговой милиции

В Кировоградской области налоговики раскрыли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег для ряда предприятий региона.

Возглавлял нелегальную структуру 37-летний местный житель, неоднократно судимый за телесные повреждения, вымогательство и кражу государственного имущества. Теперь рецидивист решил «поработать» в финансово-банковской сфере и зарегистрировал в областном центре на липовый паспорт фиктивную фирму.

Вместе с друзьями он создал целую сеть из организаций и предприятий области, которые пользовались услугами конвертаторов. Через счет подпольной коммерческой структуры предприниматели переводили в «тень» сотни тысяч гривен. Каждая финансовая афера тщательно вуалировалась под реальные товарно-денежные операции, для чего мошенники изготовляли соответствующую бухгалтерскую и налоговую документацию. Таким образом за короткое время теневикам удалось легализовать свыше двух миллионов гривен.

Организатора незаконного бизнеса задержали. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
159

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Следующий материал
Новости партнеров