Терра Банк

Ситуация

"Деньги с депозитных счетов граждан сразу переводились в виде ничем не обеспеченных кредитов фирмам владельцев банка"

Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО, журналист

10.09.2015 1:00 1526

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Арестован руководитель «Терра Банка», обвиняемый в разворовывании средств вкладчиков

Резонансная история доведения до банкротства «Терра Банка» и разворовывания более 2 миллиардов гривен его активов и вкладов населения, о которой ранее сообщали «ФАКТЫ», похоже, движется к своему логическому завершению. На днях прокуратура арестовала бывшего главу наблюдательного совета ПАО «Терра Банк» Сергея Клименко. Его подозревают в организации преступных схем по переводу активов банка бизнес-структурам своего партнера Максима Луцкого.

«Это беспрецедентный случай по системному расследованию мошенничества, приведшего к банкротству финансового учреждения»

Второго сентября нынешнего года следственная группа столичной прокуратуры задержала киевлянина Сергея Клименко по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 п. 5 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А уже через два дня Голосеевский районный суд столицы арестовал Клименко с правом выхода под залог в размере 15 миллионов гривен.

— Обвинения очень серьезные: мошеннические операции со средствами вкладчиков ПАО «Терра Банк» с использованием служебного положения, — рассказывает член следственной группы, пожелавший остаться неизвестным. — Уголовное дело в отношении Сергея Клименко было возбуждено еще в 2014 году, сразу после введения в банк временной администрации от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В течение сентября 2014 года к нам поступило пять обращений временного администратора о том, что финансовая деятельность тогдашних собственников банка велась с нарушением законодательства и фактически сводилась к выведению из него средств вкладчиков.

Некоторое время были трудности с определением подследственности дела — Генпрокуратура и городская прокуратура все время перекидывали материалы из структуры в структуру. Тогда нам активно пытались мешать и фигуранты расследования. Через своих влиятельных знакомых из бывшего руководства столичной прокуратуры они пытались замять дело. Но за последние несколько месяцев нам удалось довести следственные действия до стадии обоснованного подозрения. Этому немало способствовала принципиальная позиция исполняющего обязанности прокурора Киева Олега Валендюка и упорная работа руководителя нашей группы Максима Силаева.

Существенно помогал нам и Фонд вкладов физлиц. Проведенный им анализ деятельности руководства банка во главе с Сергеем Клименко накануне банкротства позволил нам достаточно быстро собрать доказательную базу по выявленным злоупотреблениям. На моей памяти это пока беспрецедентный случай системного расследования мошенничества, приведшего к банкротству финансового учреждения, — подчеркнул следователь.

Не скрывают удовлетворения от результата своей работы и в Фонде гарантирования вкладов. Бывший временный администратор, а теперь уже ликвидатор «Терра Банка» Юрий Ирклиенко, с подачи которого и началось расследование, констатирует, что справедливое завершение процесса послужит мощным сигналом обществу об оздоровлении всего банковского сектора страны.

— К сожалению, история с «Терра Банком» — достаточно показательный пример способов «управления» финучреждениями докризисного периода, когда банки служили источником обслуживания интересов прежде всего их собственников или менеджмента, — сообщил ликвидатор «Терра Банка» Юрий Ирклиенко. — Требования регулятора или даже законов рынка игнорировались напрочь, не говоря уже об интересах обычных вкладчиков.

В частности, в «Терра Банке» средства, привлекаемые на депозиты физических лиц, почти сразу через сеть промежуточных структур переводились в виде ничем не обеспеченных кредитов фирмам владельцев банка. Причем подозреваемый Сергей Клименко — лишь «вывеска» и инструмент этой деятельности. Фактическим собственником— как банка, так и конечных фирм, получивших только за пару месяцев 2014 года больше миллиарда гривен, — был его партнер, известный в прошлом политик-«регионал» Максим Луцкий. Собственно, я уверен, что его связи в высших эшелонах власти и позволяли так долго затягивать объективное расследование дела.

Но все-таки, к счастью, мы уже живем в другой стране, где такие способы «хозяйствования» неминуемо становятся объектом рассмотрения в зале суда. Очень надеюсь, что и органы правосудия будут столь же принципиальными в своей работе. Сейчас очень важно послать обществу сигнал, что начатая государством политика очищения банковского сектора не сводится только к ликвидации проблемных учреждений. Людям необходимо узнать, что нечистые на руку дельцы, покусившиеся на их сбережения, неминуемо ответят по закону, невзирая на их общественный статус, — подытожил Юрий Ирклиенко.

«Национальный авиационный университет превратился в объект коммерческого внимания со стороны нескольких лиц»

Впрочем, позиции Максима Луцкого пошатнулись в последнее время очень существенно. Так, 20 августа он был уволен с должности первого проректора Национального авиационного университета (НАУ). Причем увольнял его лично министр образования.

— Согласно приказу министерства, исполняющий обязанности ректора НАУ Римвидас Хращевский в установленном законом порядке в присутствии коллег зачитал приказы об увольнении первого проректора Максима Луцкого и проректоров П. Борсука, Я. Козачка, И. Зарубинской и А. Полухина, — заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит. — К сожалению, НАУ превратился в объект коммерческого внимания со стороны нескольких лиц, причем, думаю, не секрет, что один из этих людей очень известный. Это Максим Луцкий, занимавший должность первого проректора.

Согласно официальной позиции профильного министерства, все перечисленные лица были назначены на должности бывшим ректором Николаем Куликом с превышением служебных полномочий без согласования с ученым советом НАУ, вопреки уставу и занимали должности вопреки нормам действующего законодательства Украины. Но мало кто обратил внимание, что, кроме зачистки верхушки НАУ, на день раньше приказом того же Сергея Квита были уволены и все работники отдела внутреннего аудита министерства. Причиной стало то, что аудиторы на протяжении нескольких лет «не замечали» махинаций в Национальном авиационном университете.

Как показало внутреннее расследование министерства, в университете под чутким руководством первого проректора манипулировали землей, выводя ее из собственности учебного заведения и застраивая объектами жилой и коммерческой инфраструктуры. Именно для этих целей, уверены в следственной группе, и выводились деньги вкладчиков «Терра Банка», а Сергей Клименко обеспечивал их бесперебойное поступление.

Не брезговала группа Луцкого в НАУ и присвоением служебных квартир, распределением должностей, приобретением самолетов по завышенным ценам. Кроме того, условия и уровень оплаты труда членов группы устанавливались самовольно, игнорируя существующие нормы. По словам следователей, в целом речь идет о миллиардах украденных бюджетных средств.

Фото с сайта martgroup.com.ua

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров

Загрузка...

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Версии