Организатор конвертационного центра, у которого изъяли арсенал, якобы хотел «помочь оружием украинской армии»

Одесское областное управление Министерства доходов и сборов расследует уголовное производство, касающееся функционирования конвертационного центра.

- Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов») осуществляет прокуратура Одесской области, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе областной прокуратуры. — Предприятия, зарегистрированные главным фигурантом по данному производству, «разбросаны» по различным регионам страны. Вчера в рамках производства проведены обыски на территории Киева и Киевской области. Там изъяты денежные средства, «черная» бухгалтерия и печати более 15 фиктивных предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Кроме того, в помещении организатора этого центра были обнаружены огнестрельное оружие (автоматы, винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, пистолеты) и патроны разных калибров без разрешительной документации. В связи с этим также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов»).

Упомянутый гражданин задержан.

Установлено, что ряд лиц во главе с организатором преступной схемы в период с 2011 по 2013 годы осуществляли незаконное формирование налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики различных областей Украины и конвертацию средств в наличность. По предварительным подсчетам, такими преступными действиями они нанесли государству ущерб на более чем 3,2 миллиона гривен.

На допросе мужчина заявил, что оружие хранил, чтобы впоследствии отправить на восток Украины для вооружения армии и Нацгвардии.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали «ФАКТЫ», в мае в Одессе был «накрыт» конвертационный центр, который, по данным СБУ, финансировал диверсантов.

1474

Читайте нас у Facebook