В хмельницкой области межрегиональный конвертационный центр перевел в «тень» около 150 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции Хмельницкой области прекратили деятельность преступной группировки, орудовавшей под прикрытием фирмы, которая арендовала помещение в одном из центральных отелей Хмельницкого. Это предприятие, минимизируя свои доходы при миллионных прибылях, уплатило в бюджет только 7 тысяч гривен.

Кроме того, в теневые схемы «бизнесмены» привлекли около 20 фиктивных предприятий из различных регионов страны. Используя расчетные счета фирм-фантомов, теневики легализировали многомиллионные суммы своим клиентам, получая за это проценты. Прибыль укрывали за счет фиктивной покупки и продажи товаров широкого потребления.

Вместе с тем дельцы хотели присвоить еще и государственные средства. Проводя работы по строительству объекта топливно-энергетического комплекса и имея доступ к финансированию из государственного бюджета, дельцы поставляли стройматериалы по ценам, значительно превышающим рыночные.

На самом деле материалы имели рыночную стоимость. Разницу между ценой, по которой фактически был куплен товар, и той, по которой он был продан, теневики переводили под видом приобретения продукции на счета фиктивных фирм. Таких незаконных расчетов проводилось в среднем на 400 миллионов гривен в год. А всего, по предварительным подсчетам, мошенники перевели в «тень» около 150 миллионов гривен.

Чтобы ликвидировать сразу все структуры теневой корпорации, налоговики вынуждены были одновременно провести 15 обысков в разных регионах Украины. При этом были изъяты печати несуществующих предприятий, документы с оттисками печатей фиктивных фирм, электронные носители данных с информацией о проведении бестоварных операций, банковские карточки, а также национальная и иностранная валюта на сумму около 100 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

231

Читайте нас у Facebook