Конвертационный центр в Одессе переводил в Россию миллионы (фото)

Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность «конвертационного центра» в Одессе. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривен. Установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москву и Ростов-на-Дону через офшорные компании на Кипре.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы „конверта“ предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные посредством фиктивных финансово-хозяйственных операций и оказывали „услуги“ по минимизации налогов, — сообщили в Одесском областном управлении СБУ. — Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории региона».

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе «конверта» изъяли валюту на сумму более 18 миллионов в гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине объявили войну зарплатам в конвертах. Власти заявили, что намерены решительно бороться как с теневыми доходами, так и с неофициально трудоустроенными согражданами.

Читайте также — В Киеве со стрельбой ограбили подпольный конвертационный центр.

637

Читайте нас у Facebook