Для отмывания десятков миллионов долларов павел лазаренко в 1996--1997 годах использовал банки эстонии
Как заметил потом на брифинге замглавы президентской администрации Павел Гайдуцкий, через банки Прибалтики «идет наибольшее количество» незаконных трансакций. На днях, например, стало известно, что и экс-премьер Украины Павел Лазаренко в свое время довольно активно пользовался этим «коридором» для своих финансовых операций.
Ясно, что все перипетии, связанные с делом Лазаренко, обречены на пристальное внимание потребителей информации. Как никак, оно является одним из самых крупных международных расследований, в которых в качестве фигурантов выступают бывшие высокопоставленные деятели, подозреваемые в коррупции. Неясно другое: когда же следует ожидать логического завершения начатого еще в 1998 году расследования противозаконных финансовых операций, к которым имел отношение народный депутат Лазаренко. Порою складывается впечатление, что следователи просто тонут в материалах, периодически раскапывая все новые и новые подробности успешной (в смысле личного обогащения) деятельности экс-премьера.
На сей раз такие сведениями по делу Лазаренко поступили из страны, которая ранее практически не упоминалась в связи с украинским экс-премьером. Старший комиссар отдела экономических преступлений Центральной уголовной полиции Эстонии Индрек Тибар в интервью местной прессе рассказал, что подставные фирмы бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко на протяжении ряда лет переводили через банки Эстонии на зарубежные счета десятки миллионов долларов. Как передает «Интерфакс-Украина», перечисления осуществлялись в 1996--1997 годах и завершились незадолго до вступления в силу закона Эстонии о предотвращении «отмывания» денег.
По словам представителя эстонских правоохранительных органов, полученные данные -- это предварительный результат, поскольку «общий итог может стать еще больше, так как органы правопорядка Украины до сих пор направляют запросы о некоторых перечислениях -- как в отношении ныне действующих банков, так и завершивших свою деятельность».
191Читайте нас у Facebook
