Присвоили почти 400 млн гривен: руководители компании Жеваго получили подозрение
По материалам СБУ сообщено о подозрении руководителям компании украинского миллиардера Константина Жеваго, присвоившим почти 400 млн бюджетных гривен.
Сообщается, что Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного Жеваго.
Разоблачены 6 чиновников компании, создавших организованную преступную группу, которая наладила схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых на почти 400 млн грн.
По данным следствия, в течение 2019−2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
«Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали „своим компаниям“ за 30−50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию», — говорится в сообщении.
Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
Сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины должностным лицам компании.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, сам Константин Жеваго, подозреваемый в растрате денег банка «Финансы и кредит», находится под следствием во Франции. 30 марта 2023 года. французский суд отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго. Свою позицию суд аргументировал не политическими мотивами, как на этом настаивала защита олигарха, а войной Украине, из-за которой подозреваемому нельзя обеспечить безопасность. Но Украина сохраняет шансы на экстрадицию миллиардера.
761Читайте нас в Facebook
