Вслед за Медвечуком: совладелица «Айбокс банка» может стать фигурантом специального досудебного расследования
Сегодня Лычаковский районный суд Львова рассмотрит ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины о применении процедуры специального досудебного расследования в отношении совладелицы «Айбокс банка». Аналогичную процедуру применяли к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам, предателям и российским военным преступникам. Об этом заявили в БЭБ.
Ранее следователи установили, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Таким образом, «отмыли» более 5 млрд грн.
Высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы Бюро сообщили о подозрении по ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам «Айбокс банк». В этот же день его совладелица исчезла. Она объявлена в розыск. По неофициальным данным, она вместе с семьей скрывается в ОАЭ. Это подтверждают и сообщения на ее страницах социальных сетей. Материалы в отношении акционера «Айбокс банка» и двух ее пособниц выделены в отдельное уголовное производство.
«Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя времени на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебных заседаниях. Таким образом, у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей совершения преступления», — отмечают в БЭБ.
Кроме того, по мнению следователей, подозреваемые таким образом также откладывают гражданский иск на возмещение нанесенного бюджету ущерба.
Напомним, ранее глава Лычаковского районного суда Львова в 2009—2024 годах Сергей Гирич на своей странице в Facebook рассказал о давлении и информационной атаке на судью Григория Жовнира в связи с рассмотрением дел АО «Айбокс банк» и Виктора Медведчука.
674Читайте нас в Facebook
