Россияне могут выводить деньги для теневой торговли через сомнительные проекты: что о таких схемах известно СМИ
россия продолжает использовать такие страны, как Китай, Турцию, ОАЭ
Анализ данных из открытых источников свидетельствует о том, что Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani) является центральной фигурой в ряде публичных обвинений в инвестиционном мошенничестве, связанных с компаниями Alchemy Markets, Xoala и FDCTech. Сообщения украинских расследующих СМИ, платформ по защите прав инвесторов, а также материалы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывают на значительные репутационные риски, трансграничные убытки инвесторов и вопросы корпоративного управления, требующие усиленной комплексной проверки", — пишет «Телеграф» со ссылкой на оценки, опубликованые на investigations.org.
Как сообщает «Телеграф», таким образом россияне могут легко вывести свои деньги из россии.
«Для этого достаточно всего за неделю зарегистрировать юрлицо в Дубае (есть специальная платформа, которая помогает россиянам сделать это как можно легче). Затем компания становится клиентом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер принимает от нее криптовалюту, после чего из-за связанных платежных шлюзов и форекс-инструментов цифровые активы конвертируются в фиатные деньги и получают формально легальное происхождение», — пишет «Телеграф».
В ноябре 2023 года британский регулятор FCA ограничил деятельность компании Blackthorn и заморозил ее активы.
«В августе 2024 года Blackthorn начала процедуру добровольной ликвидации, первоначально заявив о своей платежеспособности… 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации», — пишет «Телеграф».
Среди клиентов компании, понесших убытки, оказались граждане 14 стран, в том числе Украины, сообщал «Апостроф».
«В феврале 2026 года они провели публичную акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани представил свой новый платежный бренд Xoala, позиционирующийся как альтернатива Blackthorn. Участники акции потребовали возвращения заблокированных средств, расследования обстоятельств вывода активов Blackthorn и привлечения организаторов вероятной схемы к уголовной ответственности», — писал «Апостроф».
FDCTech, Inc., как пишет «Апостроф», принадлежит Кунднани.
«Сейчас эта компания, несмотря на все скандалы, готовится к выходу на IPO NASDAQ в США (или аплистинге). Аудиторское сопровождение компании осуществляет LAO Professionals, зарегистрированная в Нигерии (г. Икород, штат Лагос), а до нее аудитором была другая нигерийская фирма — Olayinka Oyebola & Co. Последняя фигурировала в деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по сокрытию масштабного мошенничества в компании Tingo и получила шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов. LAO со своей стороны подписала отчетность FDCTech, после чего компания по требованию SEC пересмотрела данные за несколько лет, а также одобрила баланс CS Diagnostics с нематериальным активом в $ 499,4 млн, который позже было решено полностью списать», — говорится в публикации.
Как пишет «Телеграф», в июне 2026 года совет директоров FDCTech во главе с Кунднани официально признал, что ранее опубликованные финансовые отчеты за 2024 и 2025 годы, а также за несколько кварталов 2025 и 2026 годов больше не должны использоваться инвесторами. После внесения корректировок стоимость активов к концу 2024 года уменьшилась примерно на 8,1 миллиона долларов.
«Указанные обстоятельства актуализируют вопрос о дальнейших шагах — вероятности внесения Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия потенциальных каналов финансирования российской военной агрессии», — пишет «Теле».
Тем временем Украина продолжает поражать суда теневого флота россии, количество выведенных из строя уже превысило 170.
22Читайте нас в Facebook
