Только за один год через подпольный конвертационный центр было проведено свыше 100 миллионов гривен
Правоохранительные органы раскрыли в Киеве конвертационную сеть по отмыванию грязных денег, в которую входили десятки фиктивных фирм и несколько офисов для приема предпринимателей.
Процедура легализации средств была стандартной: дельцы оформляли липовые документы на ремонт или строительство, хотя ни одна работа не выполнялась. Предприятие за будто бы проделанную работу переводило средства, а на следующий день его руководитель забирал деньги наличными. «Конвертаторы» за свои услуги получали до 7 процентов всей суммы. Только за один год они прокрутили свыше 100 миллионов гривен.
Во время операции правоохранители изъяли из офиса теневиков десятки килограммов(!) документов черной бухгалтерии, около 30 печатей и штампов предприятий Украины, компьютерную технику, а также свыше 200 тысяч гривен наличными.
154Читайте нас в Facebook
