Обезвреженная в киеве группа «теневиков» ежедневно «прокручивала» через банки до трех миллионов гривен
Сотрудниками налоговой милиции столицы пресечена деятельность крупной организованной группы, которая в течение нескольких лет занималась обслуживанием предпринимательских структур, уклоняющихся от уплаты налогов. В перечень услуг входило отмывание укрытых от налогообложения сумм, их обналичивание и конвертация в иностранную валюту. Далее деньги переводились в теневой сектор и пополняли карманы толстосумов.
Денежный оборот через подконтрольные группировке банковские счета достигал трех миллионов гривен в день (для сравнения: за день в почти трехмиллионном Киеве продается хлеба на миллион гривен), а ежедневный доход самих «теневиков» -- от 15 до 150 тысяч гривен.
Внешне группировка работала, как обычная коммерческая фирма, торгующая металлоломом. Однако торговля служила лишь прикрытием. Под видом оплаты за полученный металл в адрес конвертаторов поступали деньги от трех десятков предприятий -- в основном из Донецкого региона, а также от некоторых киевских фирм. Деньги оседали на счетах фиктивных структур в двух столичных акционерных банках, откуда переводились на счета физических лиц и снимались в виде наличных. В офисе на ул. Дмитриевской подписывались и проштамповывались фиктивные документы: налоговые и товарно-транспортные накладные, договора и т. п. Кстати, во избежание непредвиденных последствий, разговоры с клиентами негласно записывались на диктофоны, которыми были буквально нашпигованы кабинет директора и соседняя комната.
По оперативным данным, теневики брали с клиентов восемь процентов от проконвертированной суммы, из которых 2,8 процента оставляли сообщнику в банке, а остальные забирали себе.
При получении в банке очередной суммы наличных главарь группировки, 28-летний киевлянин, был задержан оперативниками налоговой милиции. В его портфеле лежали более 98 тысяч долларов и 147 тысяч гривен в банковской упаковке.
В отношении должностных лиц фирмы, занимавшейся незаконными сделками, прокуратурой возбуждено уголовное дело.
185Читайте нас у Facebook
