Действовавший в нескольких областях конвертационный центр обслуживал… дилеров двух крупнейших операторов мобильной связи, продававших карточки пополнения счета
В прошлом году в Киеве, а также в Луганской, Донецкой и Запорожской областях группа из шести «теневиков» зарегистрировала на подставных лиц 71 фиктивное предприятие, организовав таким образом конвертационный центр, предоставляющий услуги по документальному прикрытию незаконных бизнес-соглашений и переводу денег из безналичных в наличные. Как было установлено правоохранителями, в основном этот центр обслуживал дилеров двух крупнейших в Украине операторов мобильной связи, реализовывавших карточки для пополнения счета.
Получив карточки, дилеры рассчитывались с операторами. Но после продажи товара у них оставалась часть «лишних» денег — от неофициальной наценки. Эти средства прогоняли через несколько подставных фирм — якобы в оплату за некие товары и услуги (а они реально не предоставлялись), после чего деньги возвращались клиенту в виде налички и уходили в «тень». Также с помощью конвертационного центра его клиенты уходили от налогообложения и претендовали на возмещение налога на добавленную стоимость (ими не уплаченного) из бюджета.
За год деятельности оборот центра составил три миллиарда гривен, сообщил вчера на брифинге заместитель министра внутренних дел Владимир Корячкин. Раскрыли и прекратили деятельность «теневиков» сотрудники недавно созданного Департамента финансовой и экономической безопасности (ДФЭБ) МВД Украины — несмотря на глубокую конспирацию злоумышленников (так, например, в целях секретности организаторы нелегальной бизнес-структуры имели по десятку мобильных телефонов, на каждом из которых использовалось множество сим-карт). Задержаны пять организаторов незаконной структуры, в ходе 44 обысков изъяты 2,4 миллиона гривен и карточки пополнения счета на 1,2 миллиона гривен, а также финансово-хозяйственная документация и полсотни компьютеров — в том числе сервер с информацией о всех незаконных операциях. Наложены аресты на полторы сотни счетов в 52 банках.
ДФЭБ создан в структуре Госслужбы борьбы с экономической преступностью для выявления и прекращения теневого финансового и товарного оборота, преступных схем незаконного получения бюджетных средств и перемещения валюты, а также для борьбы с правонарушениями в сфере земельных отношений. Штат департамента набран из людей, освободивших должности в центральном аппарате МВД, поэтому дополнительного финансирования для него не потребовалось. Подразделений на местах нет. Работают в департаменте сотрудники с большим оперативным опытом и специалисты оперативно-экономического анализа, набранные среди сотрудников налоговой милиции, а также различных служб МВД (в частности — борьбы с экономической и организованной преступностью).
871Читайте нас у Facebook
