В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, который вывел из легального оборота почти 50 миллионов гривен
Прокуратура Краматорска Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, предварительно установлено, что в течение 2014—2015 годов через счета упомянутых фиктивных предприятий было выведено из легального оборота и переведено в наличные денежные средства около 50 миллионов гривен.
25 июня в рамках досудебного расследования сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда провели десять обысков в офисах четырех предприятий, имеющих признаки фиктивности. По месту жительства одного из фигурантов данного уголовного производства изъяты 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий. Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям «Фиктивное предпринимательство» и «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
592Читайте нас у Facebook
