Через конвертационный центр, действовавший в Киеве и Николаеве, "перекачали" полмиллиарда гривен
Стали известны некоторые подробности расследования налоговиками дела по конвертцентру, разоблаченному в Николаеве и, как оказалось, в Киеве также. Преступная схема действовала, кроме этих городов, еще и в Одессе.
Как отмечают в ГФС, незаконные операции проводились при помощи 13 фиктивных предприятий, зарегистрированных в упомянутых городах. Эти фирмы работали на рынке купли-продажи зерновых культур. Они не были плательщиками налога на добавленную стоимость или отражали в налоговых декларациях по НДС операции, освобождающие от налогообложения. Предприятия перечисляли безналичные средства ряду компаний за якобы осуществленные поставки зерновых. В дальнейшем эти деньги перечислялись на счета фиктивных предприятий, с которых снимались наличные. Фактически же никакой купли-продажи зерновой продукции не было, проводилось только их документальное оформление. Обналиченные денежные средства передавались «клиентам» за вычетом определенного процента. Таким образом пользователям преступной схемы предоставлялась возможность незаконно формировать валовые расходы предприятий, что в свою очередь приводило к минимизации и уклонению от уплаты налога на прибыль.
Всего за 2014−2015 гг. по указанной схеме было проведено почти 500 миллионов гривен. Потери бюджета по налогу на прибыль предприятий составляют более 70 миллионов гривен.
Сотрудниками ГФС наложен арест на 12 счетов фиктивных фирм, а также установлены организаторы и бухгалтер конвертационного центра. Кроме того, были проведены два обыска в Киеве и три — в Николаеве, в результате которых изъяты 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тысяч гривен, 86 чековых книжек, полсотни банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных фирм и компьютерная техника.
424Читайте нас у Facebook
