В Запорожье выявлен конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов гривен

На днях в Запорожье сотрудники оперативных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области ликвидировали деятельность конвертационного центра — об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Общий оборот «проконвертированных» средств в течение 2015 года составляет свыше100 миллионов гривен.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Дмитрий Кучеров, схема преступной деятельности конвертационного центра заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), которые происходили лишь на бумаге. После этого данные средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере 10−12% общей суммы. Снимались деньги в одном из банковских отделений областного центра.

Также установлено, что основным заказчиком услуг конвертационного центра является компания-распорядитель бюджетных средств.

В результате проведенных обысков было выявлено и изъято почти 1 миллион 100 тысяч гривен, на банковских счетах арестовано почти 85 тысяч гривен. Кроме того, были обнаружены первичные бухгалтерские и учредительные документы предприятий, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, а также печати фиктивных фирм.

На данное время продолжается досудебное расследование, и принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области

Читайте нас у Facebook

Зробіть «ФАКТИ»
обраним джерелом
у Google News