Нацбанк Украины принял решение о ликвидации "КСГ банка"
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банка» за систематические нарушения учреждением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Так, во время последней проверки Национальный банк установил, что «КСГ Банк» использовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица — предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка — физических лиц и дальнейшее обналичивание денег. По имеющейся информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, чьи паспорта числятся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физлица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту — физическому лицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого человека, по данным правоохранительных органов, значится как похищенный.
Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46 процента) и Александр Шепелев (16,39 процента).
Как сообщает официальный сайт НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее число вкладчиков — физических лиц составляет примерно 1 тысячу 200 человек. 95 процентов из них получат свои вклады в полном объеме.
Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о продлении выплаты возмещения вкладчикам банка «Михайловский». Для того чтобы получить свои деньги, им нужно до 13 октября нынешнего года обратиться в отделение одного из банков-агентов. В какой именно, зависит от местожительства вкладчика, указанного в депозитном договоре с банком:
- Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области, а также Автономная Республика Крым и город Севастополь — «Первый украинский международный банк» (ПУМБ);
- Винницкая, Закарпатская, Черкасская и Черниговская области — «Правэкс-банк»;
- Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области — «Кредобанк»;
- Запорожская, Одесская области — «Таскомбанк»;
- город Киев и Киевская область — «Альфа банк»;
- Днепропетровская область — «Банк Кредит Днепр».
Напомним, что максимальная сумма возмещения по вкладам составляет 200 тысяч гривен. Для получения денег необходимо обратиться в учреждения банков-агентов с паспортом и документом о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер). Выплаты осуществляются и другим лицам на основании нотариально удостоверенной доверенности.
350Читайте нас у Facebook
