На Донетчине СБУ накрыла "конверт" с годовым оборотом в 100 млн грн
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, организаторы подпольного конвертационного центра в Покровске (Донецкая область) предоставляли услуги предпринимателям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств, а также в конвертации теневых денег в наличность через ряд фиктивных фирм. Таким образом, годовой оборот «конверта» достигал 100 миллионов гривен.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, а также по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники спецслужбы изъяли более миллиона гривен наличностью, в том числе, валюту, компьютерную технику, установочные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, а также банковские карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых махинаций.
Сейчас следственные действия по этому делу продолжаются.
Фото пресс-центра СБУ
Читайте нас у Facebook
