Одесский банкир помогал фейковым переселенцам выводить деньги в ОРДЛО

Незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцям блокировала в Одесской области Служба безопасности Украины.

Как сообщили в областном управлении СБУ, в Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент «принимали заказы» от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник дельцов — работник банка — по копиям документов наладил изготовление платежных карт.

В течение сентября — декабря 2016 года в банкоматах Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную украинской власти территорию более 350 тыс. грн.

Одному из участников схемы — работнику банка — объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.

Напомним, в конце апреля было возбуждено уголовное дело за финансирование террористических организаций, действующих на Донбассе, против бывшего чиновника времен Януковича.

235

Читайте нас у Facebook