Получив из бюджета 800 тысяч гривен на ликвидацию последствий наводнения в черновицкой области, предприниматели решили перевести всю сумму в наличные и присвоить
Оперативники Главного управления налоговой милиции ГНА Украины раскрыли в Черновицкой области организованную преступную группировку, специализировавшуюся на легализации теневых средств. Выйти на нее удалось в ходе проверки черновицкого предприятия, которое получило из бюджета 800 тысяч гривен на ликвидацию последствий наводнения в регионе, но не стало тратить деньги на пострадавших от стихийного бедствия. Вместо этого предприниматели обратились к конвертаторам, чтобы перевести все средства в наличные и присвоить.
За свои услуги теневики брали 9 процентов от общей суммы. Они разработали преступную схему, по которой бизнесмены будто бы финансировали капитальный ремонт дома культуры в одном из сел региона. Для этого хозяйственники оформили со строительной компанией договор на ремонт. Однако на самом деле подрядчик не занимался строительством, а был фиктивным предприятием, которое входило в состав конвертационного центра.
Мошенники за небольшую зарплату наняли бригаду мастеров и сделали в доме культуры косметический ремонт. Все это для того, чтобы скрыть аферу, оформить клиенту конвертационного центра пакет фальшивых документов и перевести на счета теневой структуры деньги для дальнейшей легализации.
Налоговые милиционеры установили, что услугами теневиков пользовались свыше двух тысяч предприятий из разных регионов Украины. В отношении организаторов группировки и ее активных членов возбуждено уголовное дело, троих из них арестовали.
Информация предоставлена сектором по связям с общественностью ГНА Украины
147Читайте нас у Facebook
