Мошенник, представлявшийся обманутым бизнесменам сотрудником налоговой, звонил предпринимателям... из тюрьмы
— Мы обыскали только четыре камеры из ста семидесяти и камеру в медицинском корпусе, — рассказал «ФАКТАМ» начальник управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин. — И в каждой из них оказалось больше мобильных телефонов, чем в кабинете у областного прокурора. Вы только представьте: человек, находящийся под следствием, знакомится с материалами открытого против него уголовного производства, в котором указаны личные данные потерпевшего вместе с номером мобильного телефона, и начинает ему угрожать. Из СИЗО, куда его изолировали! Полнейшее беззаконие. Нонсенс. Где потерпевшему искать защиты? Он жалуется в прокуратуру.
После того как нам стало известно, что фигуранты по одному из уголовных дел звонят родным из СИЗО по несколько раз в день, мы смогли пресечь подобную практику в Полтавском учреждении исполнения наказаний № 23 (так теперь официально называется следственный изолятор. — Авт.). Это удалось благодаря нашим совместным действиям со службой внутренней безопасности учреждения Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, Слобожанским управлением департамента киберполиции Национальной полиции Украины и при поддержке спецподразделений полиции.
Конечно, камеры для обыска были выбраны не спонтанно. Сотрудники внутренней безопасности о них знали. В них содержался привилегированный контингент, которому многое позволялось. Как оказалось, они держали под матрасами и в других местах телефоны и сим-карты, ножи и заточки. В ходе спецоперации оперативники нашли в камерах 21 мобильный телефон, 28 сим-карт разных операторов, две флеш-карты, несколько пакетов с наркотическим веществом, бульбулятор для употребления наркотиков, шесть металлических заточек, деньги.
Еще одной привилегией людей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, была возможность пользоваться в СИЗО таким благом цивилизации, как Интернет. Во время обыска в учреждении был изъят даже Wi-Fi-роутер.
— Лично меня больше всего поразил найденный бульбулятор — специальное приспособление с конусообразным отсеком для курения конопли, — говорит Андрей Жилин. — Допускаю, его можно было пронести через контрольно-пропускной пункт по частям. Но как можно было не заметить бульбулятор в камере, где ежедневно проводится осмотр? К тому же и запах от конопли наверняка распространялся в помещении… Еще предстоит выяснить, кому из подследственных принадлежали изъятые вещи, а также установить степень вины руководства учреждения.
— Из официальной информации понятно, что один из заместителей начальника крышевал подследственных.
— Я могу только сказать, что при обыске у этого должностного лица обнаружили черновые записи с фамилиями подследственных, номерами телефонов и банковских карточек, на которые поступали деньги в то время, пока они ожидали суда. В этих же записях обнаружены и контактные данные главаря группировки телефонных мошенников, которые выманивали у доверчивых граждан крупные суммы денег. Главарь сейчас отбывает наказание в колонии, расположенной на неподконтрольной Украине территории в Луганской области, и продолжает заниматься телефонным мошенничеством.
Кроме того, открыто уголовное производство по факту незаконного производства, изготовления, приобретения и хранения наркотических препаратов.
Установлено, что в СИЗО было четкое распределение сфер влияния, которые контролировали «смотрящие».
Обыск спецучреждения проводился на основании постановления следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы в рамках уголовного производства по факту мошенничества группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники.
Эта группа состоит из трех человек, жителей Полтавской области, которые подчинялись осужденному за мошенничество земляку, отбывающему сейчас наказание на неподконтрольной Украине территории. С мая нынешнего года троица находится в учреждении исполнения наказаний № 23. На счету преступной группировки не менее пятидесяти эпизодов телефонного мошенничества. Организатору группировки Василию (имя изменено) 25 лет. Одному из его подельников — 27, другому — 24, а их соучастнице — 21 год.
*Начальник управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин: «Средства, добытые незаконным путем, злоумышленники хранили на банковских счетах. Надеюсь, нам удастся вернуть деньги обманутым людям»
— Этим молодым людям за очень короткое время удалось выманить у своих жертв как минимум полтора миллиона гривен, — продолжает Андрей Жилин. — По мере расследования уголовного производства эта цифра, скорее всего, будет увеличиваться.
Решение о проведении обыска в следственном изоляторе было принято после того, как нам стало известно, что фигуранты дела общаются по телефону с родственниками. К счастью, при подготовке запланированной операции утечки информации не произошло. Ведь ранее намеченные проверки по другим подобным учреждениям и колониям не имели должного результата. В этот раз эффект неожиданности сработал.
— Изъятое принадлежало и группе телефонных аферистов?
— Мы этого пока не знаем. Ждем результатов служебного расследования и следствия. Но в том, что подобные правонарушения в учреждении пресечены, можно не сомневаться.
— У вас есть данные, что подследственные продолжали свои незаконные действия, даже будучи изолированными от общества?
— Они могли их совершать, имея в своем распоряжении мобильные телефоны и Интернет. Увы, на организатора преступной группировки мы повлиять никак не можем.
Где и при каких обстоятельствах все они познакомились, следствие умалчивает, но известно, что девушка и один из парней жили в одном населенном пункте на одной улице. Роль дамы в этом «синдикате» была очень важной. Именно она владела платежными банковскими карточками, на которые жертвы сбрасывали деньги, и тут же снимала поступившие средства, чтобы банк не смог их заблокировать в случае, если кто-то из потерпевших пожалуется на мошеннические действия неизвестного лица. У группировки было больше семидесяти карточек. Чтобы запутать движение денег, девушка перебрасывала их на счета, владельцами которых были ее сообщники. В конечном итоге они поступали главарю группировки — заключенному, а он уже делил их между подельниками. Девушка, кстати, сохраняла банковские чеки, что является прямым подтверждением совершенного преступления.
— Самая большая сумма, заплаченная одним платежом, составляет 182 тысячи гривен, самые маленькие — две-три тысячи, — рассказывает Андрей Жилин. — Сейчас мы затребовали криминальные производства, открытые по подобным фактам в других областях, и будем проверять наших подследственных на причастность к ним. Ведь именно в Полтавской области снимались деньги, отправленные из разных регионов Украины. Потерпевшие есть и в Одесской области, и в Западной Украине.
*Все эти вещи были найдены в четырех камерах изолятора, когда туда неожиданно пришли с проверкой сотрудники внутренней безопасности
Уже несколько лет в Украине самым распространенным способом обмана граждан остается сообщение о том, что их родственника постигла какая-то неудача и помочь ему можно только за взятку. Давно известно, что такие звонки довольно часто поступают из тюрьмы. Люди там сидят образованные в юридическом плане — постоянно ведь общаются с полицейскими, следователями и адвокатами, знают, на что давить, чтобы человек отдал им последнее. И ушлые — умеют прятать концы в воду.
25-летний осужденный Василий был не только организатором преступной группы, но и сам звонил жертвам — у него это получалось артистично и убедительно. Звонил с разных номеров, представляясь то следователем, то начальником налоговой инспекции. Честно скажу, если бы я не знала, чей голос слышен в трубке (в распоряжении журналистов появились две из таких записей, сделанных в ходе негласных следственных действий), ничего не заподозрила бы. Голос командный, звучит уверенно. Буквально пару минут — и шесть тысяч гривен переводится на указанный номер банковской карточки.
Василий от имени «начальника налоговой инспекции» обращается к одному из предпринимателей: «Нужна ваша финансовая поддержка. У нас тут идет проверка, сами понимаете, с проверяющими нужно дружить. Диктую реквизиты, куда вы перебросите шесть тысяч гривен. Только сделайте это в течение получаса — рабочий день заканчивается. И подойдите потом ко мне в кабинет с квитанцией об оплате, пообщаемся. Обещаю, мы вас определенное время не будем трогать».
— Мне просто по-человечески интересно, сколько таких предпринимателей с квитанциями в руках приходили к начальникам фискальных служб и уходили разочарованными, — говорит Андрей Жилин. — Мало кто из богатых людей даже сам себе захочет признаться, что его так развели. Не помню, чтобы кто-то из них заявлял о подобном.
— Откуда у мошенников номера телефонов?
— Городские номера можно найти в любом справочнике. Причем злоумышленники, прежде чем позвонить кому-то с выдуманной историей, предварительно выуживают информацию о том человеке, именем которого представляются. Даже номер кабинета, в котором он сидит, его приемные дни и часы.
— Хорошо, а номера мобильных?
—Тут они действуют, как говорится, методом тыка, набирая по очереди один и тот же номер, изменяя в нем какую-то цифру. Кто-то сразу распознает подвох, но кто-то и вступает в диалог. Телефонные мошенники — тонкие психологи. Ведь для каждого человека самое важное — защитить свою семью. И когда ему говорят, что, допустим, его сын попал в неприятную ситуацию, то у него отключается способность критически мыслить. Жертвы сами озвучивают и имена детей, и то, чем они занимаются, на какой машине ездят, с кем дружат и так далее, а мошенники этим просто умело пользуются во время разговора, создавая видимость присутствия человека рядом. Даже якобы дают ему трубку, и тот плачущим голосом просит о помощи. При этом подгоняют жертву побыстрее переводить деньги, не давая ей опомниться. Обычно, как только последняя купюра исчезает в банкомате, у людей начинается прозрение. Многие из них, кстати, потом даже не могут вспомнить, кем представился человек, который только что с ними разговаривал.
Задокументировать преступления, совершенные по телефону, сложно. Ведь при этом не остается никаких улик: ни отпечатков пальцев, ни следов, ни крови. Хотя правоохранители знают методики их раскрытия. В данном случае на основе анализа заявлений от потерпевших они заметили определенную систему совершения звонков. Затем отследили связь между телефонными номерами и банковскими карточками, которые к ним привязаны, вычислили банкоматы, с которых чаще всего снимались деньги. Это заняло несколько месяцев напряженной работы.
— Мошенников погубила жадность, — уверяет Андрей Жилин. — Они, кстати, деньги, добытые незаконным путем, держали в основном на банковских счетах. Сейчас средства заблокированы и являются гарантией того, что большинству пострадавших будет возмещен ущерб. Мы принимаем все меры, чтобы люди получили обратно свои деньги, а виновные понесли суровое наказание. Но есть одна проблема: из-за того что подследственные, находясь в СИЗО, общались между собой и со своим главарем по телефону, они успели выработать общую позицию, как уйти от ответственности. Все же надеюсь, им будет предъявлено обвинение за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах либо организованной группой. За это предусмотрено от пяти до 12 лет лишения свободы.
1070Читайте нас у Facebook
