Криптовалютные мошенники украли у украинца миллион гривен
По мере роста количества криптовалют и объемов финансовых операций с ними увеличивается и активность мошенников. Так, с начала 2017 года преступники похитили во всем мире около 1,2 млрд долларов в криптовалюте. И это только те факты, которые были зафиксированы.
«Проблема, с которой мы столкнулись в дополнение к преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалют, — это кража токенов. Правда, около 29% этой суммы были возвращены — не без участия правоохранительных органов», — отметил в интервью Reuters председатель некоммерческой организации Anti-Phishing Working Group Дейв Джеванс.
Одной из последних жертв виртуальных финансовых мошенников стал житель Ужгорода, чье имя в интересах следствия держится в секрете. Мужчина перевел миллион гривен на карточный банковский счет в обмен на биткойны. Однако не получил криптовалюту, да и деньги вернуть пока не удалось.
Об этом случае стало известно благодаря ходатайству правоохранительных органов в судебный реестр о предоставлении временного доступа к вещам и документам лиц, присвоивших злополучный миллион. В решении суда подтверждается информация, что потерпевший перевел миллион гривен на карточный счет и, согласно предварительной договоренности, подозреваемые должны были перевести ему в обмен биткойны. Суд дал следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам злоумышленников, а также к информации оператора мобильной связи. Следствие продолжается.
Стоит отметить, что в мире уже есть немало примеров, когда государственным органам удается вернуть украденные виртуальные деньги либо арестовать криптовалюту, используемую в преступной деятельности. Причем продажа такой криптовалюты пополняет бюджеты разных стран.
В частности, на днях власти Баварии (Германия) реализовали изъятую криптовалюту на сумму 12 млн евро, что стало самой крупной продажей в немецкой юридической истории. Виртуальные деньги ранее изъяли в ходе уголовного процесса против онлайн-платформы Lesen und Lauschen, на которой было незаконно продано более 200 тыс. электронных книг и аудиокниг.
«Поскольку все криптовалюты подвержены волатильности и даже риску полного их исчезновения, Центральный отдел киберпреступлений Баварии приказал срочно продавать имеющиеся активы», — говорится в официальном заявлении баварской прокуратуры.
Кстати, аукционы по продаже виртуальных финансовых активов, изъятых во время уголовных расследований, уже довольно частая практика со стороны правоохранительных органов во всем мире. Например, в январе нынешнего года Служба маршалов США получила более 40 млн долларов за 3 812 биткойнов, изъятых в ходе гражданского и уголовного судопроизводства. А в прошлом году болгарская полиция при аресте организованной преступной группировки, вербующей коррумпированных таможенников, изъяла 213 519 биткойнов, которые также будут выставлены на аукцион.
Стоит напомнить, что разработанная командой украинских программистов виртуальная валюта Karbo вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью. «ФАКТЫ» также публиковали подробное интервью с создателями криптокарбованца.
Читайте нас у Facebook
