Приходя с проверкой, бывшие сотрудники налоговой милиции заставляли бизнесменов переводить на счета их фирмы десятки тысяч гривен
Сотрудники столичного Управления по борьбе с организованной преступностью раскрыли преступную группировку, организованную двумя бывшими сотрудниками налоговой милиции — начальником отдела и подчиненным ему оперативником. Пользуясь профессиональными навыками и знаниями, экс-налоговики проверяли предпринимательскую деятельность, выявляли нарушения законодательства и заставляли бизнесменов платить за несоставление актов проверки, сообщил «ФАКТАМ» заместитель начальника Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве Владимир Дмитренко.
Преступники опасались брать наличными и зарегистрировали на своего знакомого фирму, на счета которой бизнесмены переводили вымогаемые суммы. В дальнейшем они обналичивали поступившие средства по фиктивным актам выполнения работ через другие фирмы, а также с помощью обычных граждан (зачастую — бомжей, получавших несколько гривен за паспортные данные и подпись). Известно, что через счета используемой злоумышленниками фирмы прошли сотни тысяч гривен.
«Погорели» экс-налоговики на последнем переводе в 30 тысяч гривен. Задержаны директор зарегистрированной ими фирмы и бывший начальник отдела столичной налоговой. Третий подозреваемый — Алексей Мехед — ударился в бега и объявлен в розыск. Следствие устанавливает его местонахождение, а также всех пострадавших в результате мошеннической деятельности группировки и нанесенный преступниками ущерб.
Между тем, по информации «ФАКТОВ», свою незаконную деятельность подозреваемые начали еще будучи действующими офицерами, а потом уволились по собственному желанию. Злые языки поговаривают, что написать заявления об уходе им порекомендовало начальство, то ли недовольное работой этих сотрудников, то ли имевшее информацию об их незаконной деятельности.
247
Читайте нас у Facebook
