Через госбанк луганские аферисты обналичили полмиллиарда гривен
Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками налоговой милиции и УМВД пресечена деятельность «конвертационного центра», через подконтрольные предприятия которого злоумышленники перевели в теневой оборот порядка 500 миллионов гривен.
— Аферисты начали действовать еще летом минувшего года, когда получили лицензии на право осуществлять операции с металлоломом и заниматься строительной деятельностью, а также зарегистрировали на имя одного неприметного жителя Луганской области первое частное предприятие, — говорит сотрудник пресс-службы УСБУ в Луганской области Марина Дуброва. — За первым предприятием последовалo второе, третье, и вскоре таких фирм было уже 40. В действительности «консорциум» ничего не строил и не интересовался металлоломом. Единственным видом его деятельности был незаконный перевод безналичных денежных средств хозяйственных субъектов различных форм собственности в наличный теневой оборот. Любопытно, что первые счета фиктивных фирм организаторы аферы открыли в государственном банке, потом распространили свою деятельность и на коммерческие финансовые учреждения.
Практически ежедневно организаторы аферы снимали со счетов и уносили из банков один-два миллиона наличных гривен. Ежемесячный оборот средств на счетах этого финансового конгломерата составлял порядка 20 миллионов гривен. В то же время госбюджет за время их деятельности недополучил миллионы гривен только в виде неуплаченного налога на прибыль.
— Для проведения проверки деятельности «финансового гиганта» была создана оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники СБУ, работники налоговой инспекции и следователи МВД, — рассказывает Марина Дуброва. — В течение одного дня правоохранители провели обыск в офисе теневиков, изъяли бухгалтерские документы, 18 печатей транзитных и фиктивных предприятий, 26 чековых книжек. Наложены аресты на текущие счета предприятий, на которых заблокированы денежные средства в сумме 780 тысяч гривен.
В отношении одного из участников криминальной схемы возбуждено уголовное дело по статье «Создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству».
293
Читайте нас у Facebook
