В Европе задержали владельца крупного украинского банка: первые детали

В Латвии задержали экс-президента банка Рейниса Тумовса, которого Нацполиция Украины подозревает в присвоении почти 300 миллионов гривен. Об этом в Facebook сообщили в Департаменте защиты экономики.

Сообщается, что по запросу украинской стороны полиция Латвийской Республики задержала президента — одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013−2014 годов президент банка и председатель правления выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим топ-чиновникам было сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. А задержанного президента банка также подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Отметим, задержанный Тумовс был объявлен в международный розыск еще в 2017 году. В октябре 2018-го правоохранители Латвии задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Установлено, что другой фигурант дела — председатель правления банка, получив гражданство РФ, уехал в аннексированный Крым.

Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 ноября из Швейцарии в Украину экстрадировали экс-главу одного из крупнейших украинских агрохолдингов Николая Гута, разыскиваемого за совершение мошенничества на сумму около 800 миллионов гривен. А суд Словакии принял решение об экстрадиции в Украину Владимира Гласнера, которого подозревают в терроризме.

1814

Читайте нас у Facebook