Еврокомиссия включила Саудовскую Аравию в "черный" список

В пятницу, 25 января, Европейская комиссия включила Саудовскую Аравию в список стран, которые представляют угрозу из-за отмывания денег и как спонсоры международного терроризма. Как сообщает агентство Reuters, это было сделано с учетом новых критериев, разработанных Брюсселем в 2017 году. Они во многом совпадают с критериями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

По данным на октябрь 2018 года в «черный» список входили 16 стран, в том числе Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. В Еврокомиссии заявили, что Саудовская Аравия — не единственное государство, которое будет в ближайшее время добавлено в список. Известно, напоминает Reuters, что в соответствии с новыми критериями оценивались национальные финансовые системы многих стран мира, включая США, Россию и Швейцарию. Исключены из этого процесса были, пожалуй, только страны Евросоюза.

Для того, чтобы решение по Саудовской Аравии официально вступило в силу, его должны одобрить все 28 государств-членов ЕС. Включение в список значительно усложнит финансовые отношения Саудовской Аравии со странами Евросоюза. Европейским банкам придется проводить дополнительные проверки поступающих платежей.

Свое решение Еврокомиссия приняла на фоне резкой критики в адрес властей Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года. Преступление было совершено прямо в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

У турецких властей есть доказательства того, что Хашогги пытали и убили по распоряжению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Анкара ознакомила с уликами своих союзников по НАТО. Тем не менее, саудовские власти отрицают любую причастность принца к преступлению. Непосредственные исполнители убийства были арестованы. Их судят в Эр-Рияде несмотря на требования Турции выдать их.

382

Читайте нас у Facebook