Происшествия

В Одессе накрыли 200-миллионный «конверт», обслуживавший Киев

20:20 21 февраля 2019 2060
куча денег

Сотрудники налоговой милиции главка Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен. Предпринимателям также предлагали услуги документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС. Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры прикрыли в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов правоохранители выявили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по обналичиванию денежных средств.

«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда систем хранения данных (СХД), на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные, — пояснили в фискальной службе. — В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД — неплательщиков НДС, а с них — на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям. За исключением 10 процентов, которые служили вознаграждением за услуги конвертации».

По факту деятельности «конверта» открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве со стрельбой ограбили подпольный конвертационный центр.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Читайте также
Новости партнеров