- 19:34 Зеленський назвав умову, коли «москва зазвучить миролюбно»
- 19:19 «Впевнений, що рф має план»: військовий оцінив загрозу наступу росії з білорусі
- 19:02 Як позбавитися слимаків та равликів на городі: чотири найпоширеніші способи
- 18:58 Мій стрес досяг нового рівня: Надя Дорофєєва зізналася у важкій депресії
- 18:53 Звикли жити на «широку ногу»: легенда українського ТБ розповіла про свою пенсію
- 18:22 Меган Маркл поділилася особистими фото, а Гаррі промовчав: що відбувається у родині
- 17:53 Немає запису про звільнення: як пенсіонеру довести, що він не працює та отримати перерахунок пенсії
- 17:23 Побили горщики: Дональд Трамп про плани щодо своєї Tesla
- 17:11 Популярний в Україні овоч рекордно подорожчав: в чому причина
- 16:58 Проводить імітацію реформ: Кулик про дії МОЗ на фармринку
- 16:54 «Вона не змінилася — змінився я»: Віталій Козловський вразив новим звучанням старого хіта
- 16:30 Кейт Міддлтон порушила дрес-код і … відмовилася від кросівок
При обысках в подпольном конвертационном центре сотрудники налоговой милиции донецкой области изъяли миллион гривен наличными
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области разоблачили деятельность мощного подпольного конвертационного центра, который возглавлял сорокалетний житель Донецка. Криминальная группировка предоставляла субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в состав центра входили четверо активных участников, но к регистрации и деятельности фиктивных фирм привлекались также десятки других лиц — бухгалтеры и курьеры. Офисов у криминальной группировки было несколько, и почти все они располагались в арендованных помещениях в центральных районах Донецка. Противозаконное переведение безналичных средств в денежную наличность «конвертаторы» осуществляли путем снятия средств с текущих и карточных счетов и дальнейшей выдачи денежной наличности предприятиям-клиентам с учетом шестипроцентной ставки за свои услуги. За год существования конвертационного центра его клиентами стали свыше 80 предприятий Донецкой, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.
В результате проведенных обысков были изъяты миллион гривен наличными, восемь печатей предприятий с признаками фиктивности, 25 компьютерных системных блоков с информацией относительно деятельности конвертационного центра. У «конвертаторов» оказалось в наличии незарегистрированное оружие: три пистолета травматического действия без надлежащего оформления, винтовка «Сайга» и два гладкоствольных ружья. Наложен арест на 22 текущих банковских счета, на которых находилось больше 6,5 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на погашение ущерба, который понесло государство в результате деятельности подпольного конвертационного центра.
По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждены уголовные дела, организатор криминальной группировки задержан, в отношении других членов криминальной группировки избрана другая предупредительная мера — подписка о невыезде. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий, которые пользовались услугами «конвертаторов».
В целом же с начала 2008 года силами подразделений налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачена деятельность 25 конвертационных центров, на счетах фиктивных предприятий заблокированы свыше 11 миллионов гривен, изъяты 5,5 миллиона гривен наличными.
245Читайте нас у Facebook
