При обысках в подпольном конвертационном центре сотрудники налоговой милиции донецкой области изъяли миллион гривен наличными
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области разоблачили деятельность мощного подпольного конвертационного центра, который возглавлял сорокалетний житель Донецка. Криминальная группировка предоставляла субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в состав центра входили четверо активных участников, но к регистрации и деятельности фиктивных фирм привлекались также десятки других лиц — бухгалтеры и курьеры. Офисов у криминальной группировки было несколько, и почти все они располагались в арендованных помещениях в центральных районах Донецка. Противозаконное переведение безналичных средств в денежную наличность «конвертаторы» осуществляли путем снятия средств с текущих и карточных счетов и дальнейшей выдачи денежной наличности предприятиям-клиентам с учетом шестипроцентной ставки за свои услуги. За год существования конвертационного центра его клиентами стали свыше 80 предприятий Донецкой, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.
В результате проведенных обысков были изъяты миллион гривен наличными, восемь печатей предприятий с признаками фиктивности, 25 компьютерных системных блоков с информацией относительно деятельности конвертационного центра. У «конвертаторов» оказалось в наличии незарегистрированное оружие: три пистолета травматического действия без надлежащего оформления, винтовка «Сайга» и два гладкоствольных ружья. Наложен арест на 22 текущих банковских счета, на которых находилось больше 6,5 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на погашение ущерба, который понесло государство в результате деятельности подпольного конвертационного центра.
По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждены уголовные дела, организатор криминальной группировки задержан, в отношении других членов криминальной группировки избрана другая предупредительная мера — подписка о невыезде. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий, которые пользовались услугами «конвертаторов».
В целом же с начала 2008 года силами подразделений налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачена деятельность 25 конвертационных центров, на счетах фиктивных предприятий заблокированы свыше 11 миллионов гривен, изъяты 5,5 миллиона гривен наличными.
244Читайте нас у Facebook
