Бывший офицер украинской армии возглавлял 46 фиктивных фирм, по счетам одной из которых за два года прошло более 25 миллионов гривен
Сотрудники Запорожской налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. На след мошенников налоговики вышли, изучая работу предприятия, занимающегося предоставлением строительных услуг. Оказалось, что представляющий фирму человек возглавляет еще 20 фирм и является главным бухгалтером 19 предприятий, которые существовали только на бумаге. Подозреваемого задержали.
— Во время обыска у бывшего офицера, капитана украинской армии, обнаружили наличными 300 тысяч гривен, четыре единицы огнестрельного оружия и 26 печатей разных фирм, — сообщил собкору «ФАКТОВ» Юрию Гаеву начальник главного отдела налоговой милиции в Запорожье Александр Стадник. — Конвертационный центр работал по четко отработанной схеме: на подставных лиц создавались фирмы на 3-4 месяца, после чего их закрывали или банкротили. Предприятия, в числе которых были государственные, перечисляли деньги на эти фирмы, обналичивали их и возвращали обратно. С каждой сделки организатор схемы оставлял себе пять процентов. На одно из его «предприятий», а всего их за два года было оформлено 46, «загнали» 25 миллионов гривен!
После задержания с мошенником случился гипертонический криз (по мнению правоохранителей, сымитированный), и его увезли в больницу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство», но, как утверждают сотрудники налоговой милиции, будут возбуждены дела и по ряду других статей.
208
Читайте нас у Facebook
