Від фортифікацій до офшорів: Железняк заявив про гучний скандал у Держфінмоніторингу

Національне антикорупційне бюро Украъни під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій виявило схему відмивання грошей через десятки офшорних компаній. При чому діяла ця схема і в той період, коли Філіп Пронін, чиє ім’я звучало в історії з фортифікаціями, очолював вже не Полтавську ОВА, а Державну службу фінансового моніторингу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Все почалося зі справи про розкрадання грошей на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. В межах цього провадження НАБУ у жовтні минулого року провело обшуки, і в одному з приміщень у Києві на вулиці Молдовській правоохоронці виявили сумки з грошима та документами.

Зокрема, НАБУ знайшло у них 278,05 тисяч доларів та 3,343 мільйона гривень, а також документи першого заступника глави Держфінмоніторингу Богдана Корольчука. Також у сумці виявили реєстраційні та статутні документи та печатки, довіреності суб’єктів господарювання.

НАБУ проаналізувало знайдені під час цього обшуку документи та встановило, що з 1 січня 2024 року по 21 січня 2026 року на рахунки відповідних компаній надходили гроші від інших суб’єктів господарювання як оплата за різні товари та послуги.

«В подальшому такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів. Супроводжували це перетворення платежі типу за „постачання товарів“ та „надання послуг в сфері охорони“, „консультацій“ на „розробку програмного забезпечення“, але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори. В тому числі обходячи обмеження на виведення валюти за кордон від НБУ», — зазначив Железняк.

У випадку з іноземними компаніями, чиї документи знайшли під час обшуку, то за словами Железняка, вони зареєстровані здебільшого у країнах, що використовуються для приховування кінцевих бенефіціарів бізнесу. Зокрема, в Чехії, на Кіпрі чи на Британських Віргінських островах.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялося про затримання посадовців ЗСУ та СБУ, які привласнювали кошти, виділені на будівництво укриттів для військової авіацій.

45

Читайте нас у Facebook