Росіяни можуть виводити гроші для тіньової торгівлі через сумнівні проєкти: що про такі схеми відомо ЗМІ
росія продовжує використовувати такі країни, як Китай, Туреччину, ОАЕ тощо для експорту, реекспорту та транзиту технологій і обладнання іноземного виробництва, які так необхідні для ведення загарбницької війни проти України. Однак через санкції ЄС та США платити за це стає дедалі важче. 21-й пакет санкцій ЄС від 23 липня 2026 року суттєво обмежив можливості фінансового сектору рф, пише «Телеграф».
«Аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani) є центральною фігурою в низці публічних звинувачень в інвестиційному шахрайстві, пов’язаних із компаніями Alchemy Markets, Xoala та FDCTech. Повідомлення українських розслідувальних ЗМІ, платформ із захисту прав інвесторів, а також матеріали, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказують на значні репутаційні ризики, транскордонні збитки інвесторів і питання корпоративного управління, що потребують посиленої комплексної перевірки», — пише «Телеграф» із посиланням на оцінки, опубліковані на investigations.org.
Як повідомляє «Телеграф», таким чином росіяни можуть легко вивести свої гроші з рф.
«Для цього достатньо всього за тиждень зареєструвати юрособу в Дубаї (є спеціальна платформа, яка допомагає росіянам зробити це якомога легше). Потім ця компанія стає клієнтом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер приймає від неї криптовалюту, після чого через пов’язані платіжні шлюзи та форекс-інструменти цифрові активи конвертуються у фіатні гроші та отримують формально легальне походження», — пише «Телеграф».
Видання нагадує, що у листопаді 2023 року британський регулятор FCA обмежив діяльність компанії Blackthorn та заморозив її активи.
«У серпні 2024 року Blackthorn розпочала процедуру добровільної ліквідації, початково заявивши про свою платоспроможність… 14 квітня 2025 року Blackthorn було переведено в режим спеціальної адміністрації», — пише «Телеграф».
Серед клієнтів компанії, які зазнали збитків, виявилися громадяни 14 країн, зокрема України, повідомляв «Апостроф».
«У лютому 2026 року вони провели публічну акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані презентував свій новий платіжний бренд Xoala, що позиціонується як альтернатива Blackthorn. Учасники акції вимагали повернення заблокованих коштів, розслідування обставин виведення активів Blackthorn та притягнення організаторів ймовірної схеми до кримінальної відповідальності», — писав «Апостроф».
FDCTech, Inc., як пише «Апостроф», належить Кунднані.
«Зараз ця компанія, попри усі скандали, готується до виходу на IPO NASDAQ в США (або аплістингу). Аудиторський супровід компанії здійснює LAO Professionals, зареєстрована в Нігерії (м. Ікороду, штат Лагос), а до неї аудитором була інша нігерійська фірма — Olayinka Oyebola & Co. Остання фігурувала у справі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо приховування масштабного шахрайства в компанії Tingo й отримала шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів. LAO, зі свого боку, підписала звітність FDCTech, після чого компанія на вимогу SEC переглянула дані за кілька років, а також схвалила баланс CS Diagnostics із нематеріальним активом у $ 499,4 млн, який пізніше було вирішено повністю списати», — йдеться у публікації.
Як пише «Телеграф», у червні 2026 року рада директорів FDCTech на чолі з Кунднані офіційно визнала, що раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 і 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не повинні використовуватися інвесторами. Після внесення корегувань вартість активів на кінець 2024 року зменшилася приблизно на 8,1 мільйона доларів.
«Зазначені обставини актуалізують питання щодо подальших кроків — імовірності внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів та перекриття потенційних каналів фінансування російської військової агресії», — пише «Телеграф».
Тим часом Україна продовжує уражати судна тіньового флоту росії, наразі кількість виведених з ладу перевищила 170.
22Читайте нас у Facebook
