Торговцы горюче-смазочными материалами оказались организаторами конвертационного центра
В Кривом Роге сотрудники налоговой милиции провели проверку двух частных фирм, которые, если судить по уставным документам, должны были заниматься оптовой торговлей горюче-смазочными материалами и электрооборудованием. Во всяком случае, со второй половины прошлого года через их счета прошло свыше 14 миллионов гривен.
Каково же было удивление оперативников, когда при ближайшем рассмотрении торговцы ГСМ оказались организаторами конвертационного центра, маскировавшими свою незаконную деятельность легальным бизнесом. Они прогоняли безналичные средства по цепочке буферных и фиктивных фирм, а затем с помощью пластиковых карточек и чековых книжек снимали наличные.
При обыске у «бизнесменов» были найдены печати фирм-фантомов, описана компьютерная и оргтехника с системой «Клиент — банк». Из незаконного оборота (наличными и на расчетных счетах) изъято несколько сотен тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В целом с начала года налоговой милицией выявлено 210 фиктивных фирм и ликвидировано десять конвертационных центров, с которых взыскано в бюджет почти 4 миллиона гривен.
223Читайте нас у Facebook
