Сестры возглавляли преступную группировку, которая перевела «в тень» десятки миллионов гривен
В Киеве оперативники налоговой милиции совместно со Службой безопасности и УБОП пресекли деятельность преступной группировки, переводившей в теневой сектор экономики крупные суммы денег. Организаторами конвертационного центра оказались две родные сестры, которые развернули нелегальный бизнес в своей квартире.
За незначительное вознаграждение на подставных лиц регистрировались фиктивные предприятия, через счета которых обналичивались деньги. Вскоре теневики сняли отдельный офис в столице.
Рост количества фиктивных предприятий позволил увеличить денежный поток переводимых в «тень» сумм до десятков миллионов гривен. К конвертаторам обращались руководители как частных, так и государственных предприятий столицы. Для прикрытия оформлялся полный пакет поддельных сопроводительных документов: от бухгалтерских смет до актов якобы выполненных строительных работ. Всего в течение года через счета фирм прошло свыше 30 миллионов гривен.
В центре оперативники изъяли наличности на сумму 150 тысяч гривен, 15 печатей фиктивных коммерческих структур и ряд бухгалтерских документов. Налоговикам удалось заблокировать расчетные счета всех предприятий, задействованных в теневой схеме. Организаторы нелегального бизнеса задержаны. Ведется следствие.
Читайте нас у Facebook
