Турецкий бизнесмен заплатил аферистам полтора миллиона долларов за… Несуществующую металлопродукцию

Организованную преступную группу из пяти аферистов, орудовавшую на рынке металлопродукции, задержали сотрудники Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Донецкой области. Последней жертвой мошенников стал турецкий подданный, руководитель фирмы, проживающий в Донецке.

Аферисты представились турецкому бизнесмену сотрудниками известной донецкой фирмы и предложили товар по демпинговой цене. Затем они повезли покупателя в Мариупольский морской порт и показали ему склады и суда, заваленные металлопродукцией. При этом предъявляли ему какие-то накладные, говоря, что «все это наше, но после предоплаты станет вашим». Покупатель согласился и перевел на указанный счет полтора миллиона долларов. Через три дня поступившая предоплата со счета была снята, но металлопродукция к турецкому бизнесмену не поступила. Он отправился в шикарный офис, расположенный в центре Донецка, где аферисты встречались с ним, но… двери были на замке. И потерпевшему ничего не оставалось, как писать заявление в милицию.

По информации убоповцев, эта афера была только прелюдией к намеченной грандиозной операции: у одной иностранной фирмы мошенники собрались получить в качестве предоплаты за несуществующий товар несколько десятков миллионов долларов.

Интересно, что абсолютно все члены группы вращались в сфере сбыта металлопродукции еще с 1994 года и ранее имели судимости «по хозяйственной части»: за хищения в крупных размерах, неуплату налогов, мошенничество, служебный подлог. При этом ни один из фигурантов дела никогда не занимался реальной хозяйственной деятельностью -- коммерческие структуры они создавали только на бумаге, для того, чтобы открывать расчетные счета в банках.

В отношении всех членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье 190 часть 4 (»Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное повторно группой лиц»), наложен арест на их имущество, оцененное в 300 тысяч долларов, однако денег на счетах их фирм обнаружить пока не удалось. У донецких оперативников уже есть информация об обманутых этой группой предпринимателях в соседних областях Украины. Стало известно, что они выудили 200 тысяч гривен у одной из киевских фирм.

Сотрудники УБОП в Донецкой области попросили «ФАКТЫ» опубликовать фотографию лидера группы. Опознавшие этого человека могут обращаться в УБОП Донецкой области. Телефон дежурного (8062) 332-91-01.

176

Читайте нас у Facebook