Президент украины подписал закон «о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
Напомним, что 11 октября нынешнего года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкций до 15 декабря, порекомендовав украинскому парламенту принять в этот срок закон о борьбе с отмыванием «грязных денег». По-видимому, эта настойчивая рекомендация возымела свое действие, и 28 ноября Верховная Рада все-таки приняла этот закон, который теперь и подписал глава государства. А контролировать его исполнение будут Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынка финансовых услуг.
Отныне мониторингу подвергнутся все операции, превышающие сумму в 300 тысяч гривен при безналичных расчетах и 100 тысяч гривен -- при наличных. Кроме того, повышенное внимание будет уделятся операциям по переводу денежных средств на анонимные счета за границей, купля-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счетов с внесением на них средств в пользу третьего лица.
Инф. «ФАКТОВ»
155Читайте нас у Facebook
