Международная преступная организация, в которую входили граждане стран снг, с помощью сложной финансовой схемы «отмыла» не менее 3 миллиардов долларов
Около 50 человек были задержаны и еще 150 находятся сейчас под следствием в связи с разоблачением масштабной международной сети по отмыванию денег. Операцию под кодовым названием «Паутина», подготовка которой заняла два года, провели итальянские власти совместно с ФБР и правоохранительными органами Франции, Германии и Швейцарии. 20 человек были задержаны непосредственно в Италии, остальные -- во Франции, Австрии, Швейцарии, Монако и Канаде. Более половины задержанных -- граждане стран СНГ.
«Это крупнейшее итальянское расследование по делу об отмывании денег мафиозными структурами бывшего Советского Союза», -- заявил один из руководителей операции. По данным итальянской полиции, преступная организация была основана в России и связана с европейскими криминальными структурами. «Грязные» деньги из России поступали в США, а затем возвращались в Европу. Правоохранителям удалось проследить сложную финансовую схему, с помощью которой только за период с 1996 по 1998 год было отмыто около 3 миллиардов долларов. По словам прокурора Пьерлуиджи Винья, «Паутина» показала, что мафиозные структуры отмывают средства, покупая и продавая компании. Как сообщает агентство Рейтер, помимо отмывания денег, российская мафия занималась контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми.
В ходе операции «Паутина» были конфискованы роскошные особняки, машины, товары и заморожены свыше 300 банковских счетов, на которых хранились сотни миллионов долларов.
192Читайте нас у Facebook
