В виннице задержаны злоумышленники, незаконно переводившие в украину значительные суммы с банковских счетов граждан германии
Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Винницкой области разоблачили группу злоумышленников, которые путем манипуляций с банковскими счетами физических лиц -- граждан Германии переводили в Украину значительные суммы денег. Троих подозреваемых, среди которых и 23-летняя женщина, правоохранители задержали в одном из винницких банков при попытке получить со счета девять тысяч немецких марок, а вскоре было заблокировано прохождение еще 10 тысяч немецких марок, незаконно переведенных из Германии. Незадолго до задержания злоумышленникам трижды удалось беспрепятственно получить денежные переводы из-за границы -- два раза по девять тысяч долларов и один раз -- 18 тысяч долларов. А вскоре наручники защелкнулись и на вернувшемся из Германии организаторе группы, 21-летнем Андрее С. из Николаевской области, обеспечивающем за границей процесс беспрепятственного прохождения значительных сумм на валютные счета в Украину.
-- Установлено, что в октябре злоумышленники открыли валютные счета в нескольких банках Винницы, Житомира, Днепропетровска и некоторых других областей Украины и на протяжении нескольких дней успели снять с этих счетов 36 тысяч долларов, -- сообщил «ФАКТАМ» начальник Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Винницкой области Валерий Дерновой. -- Сейчас устанавливаем, каким образом удавались им махинации с переводом денег из-за границы, как был организован механизм этих незаконных переводов, причастность к этим сделкам немецких банковских служащих. Во время проведения обыска по месту проживания молодых людей, пытавшихся столь легко и сказочно разбогатеть, изъяты деньги и документы, подтверждающие их преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 2 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем), предусматривающей от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Проводится расследование.
221Читайте нас у Facebook
