Львовская служба безопасности прекратила деятельность нескольких подпольных конвертационных центров, которые осуществляли многомиллионные сделки, используя при этом… Потерянные паспорта
Все началось с того, что в поле зрения сотрудников Службы безопасности Львовской области попала фирма «САБ» ЛТД (название изменено. -- Авт. ) На счет этой коммерческой структуры неоднократно поступали безналичные средства за строительные услуги, которые фактически не предоставлялись. Как рассказали «ФАКТАМ» в Пресс-центре Управления СБУ во Львовской области, оперативникам стало ясно, что речь идет об одной из подпольных конвертационных структур, которая без оплаты соответствующих налогов переводила безналичные средства в наличные. К тому же, «САБ» была зарегистрирована на тридцатилетнего львовянина Владислава К. , который уже долгое время находится в … Югославии и уж никак не мог физически зарегистрировать «свою» фирму и подписывать договоры и контракты с заказчиками.
По факту уклонения от уплаты налогов прокуратура города возбудила уголовное дело и передала его в следственный отдел управления налоговой милиции. Между тем, спецслужбой было установлено еще несколько фирм, действующих по аналогичной схеме и расположенных в одном и том же офисе. В ходе обыска, проведенного в помещении офиса были выявлены доказательства того, что эти фирмы вместе с «САБ» занимались незаконной конвертацией. Причем, речь идет о нескольких миллионах долларов. В настоящий момент материалы дела переданы в суд.
Пресс-центр отмечает, что подобные махинации все чаще проворачиваются через утерянные паспорта. Так, недавно один махинатор, используя потерянный паспорт жителя Винницы, заключил соглашение с коммерческим банком и с помощью системы электронных платежей «банк--клиент» перевел полмиллиона гривен со счета во Львове на счета предприятий Киева и Одессы. Лишь благодаря оперативности банка и спецслужбы операцию удалось приостановить, а деньги вернуть владельцу.
Читайте нас у Facebook
