По утверждению столичной милиции, только за два месяца нынешнего года через банк «андреевский» были переведены в «тень» 500 миллионов гривен
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью столичной милиции изобличили должностных лиц акционерного банка, а также ряда других банков, коммерческих предприятий, которые занимались отмыванием «грязных» денег. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.
Как показало расследование, только в августе-сентябре 2001 года на счета фиктивных предприятий в АБ поступило около 500 млн. гривен, которые в дальнейшем разными путями были переведены в теневой наличный оборот. Государству был нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 100 млн. гривен.
Следственным отделом Голосеевского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве по материалам УБОП возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого сотрудниками этого управления совместно с государственной налоговой милицией Киева был проведен обыск в помещении акционерного банка и наложен арест на счета 25 фиктивных предприятий, на которых находилось 7 млн. 880 тыс. гривен. Учредителем одного из этих предприятий является один из основателей банка.
Наложены также аресты на расчетные счета в еще семи банках (на общую сумму 2 млн. 616 тыс. гривен, которые поступили с расчетных счетов фиктивных предприятий).
В настоящее время изучается деятельность должностных лиц, счета которых арестованы, устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности указанных структур.
Инф. «ФАКТОВ»
188Читайте нас у Facebook
