Днепропетровские правоохранители ликвидировали конвертационый центр, который за короткое время обналичил почти полмиллиарда(!) гривен
Многомиллионные обороты наличных средств, которые осуществляли несколько фирм через один из днепропетровских банков, привлекли внимание Службы безопасности Украины. И подозрения оперативников подтвердились. Предприятия, которые якобы снимали деньги со своих счетов для приобретения товара, оказались фиктивными. Фирмы-партнеры и финансовые операции существовали только на бумаге. Но размах этого конвертационного центра, опутавшего Днепропетровск, был поистине огромным: только для работы с системой «клиент-банк» в офисах центра были установлены 130 компьютеров!
Хозяина этого фиктивного «монстра» сотрудники СБУ взяли с поличным: 33-летний житель Днепропетровска в тот момент как раз снимал в одном из финансовых учреждений деньги со счета. При поддержке спецподразделения «Альфа» операцию по задержанию провели за несколько секунд. Мужчина, в дипломате которого находились 763 тысячи гривен, даже не успел опомниться. Теперь следствию предстоит распутать сложный клубок финансовых махинаций, которые осуществлялись через фиктивные фирмы. Как рассказал руководитель пресс-центра управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Воловик, уже известно, что через банковские счета здесь было обналичено свыше 540 миллионов гривен. За свои услуги конвертаторы получали от семи до 12 процентов сумм. И жили безбедно. При обысках оперативники изъяли у них 123 тысячи долларов и 15 тысяч евро, а также печати фиктивных предприятий, компьютеры, финансовую документацию. Идет следствие.
534Читайте нас в Facebook
