В Крыму обезвредили группу банковских мошенников, обворовавших клиентов на миллионы
Выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на банковских мошенничествах в особо крупных размерах, сотрудники крымского главка СБУ.
- Как было установлено, к своей противоправной деятельности злоумышленники привлекали профессиональных хакеров, которые внедрялись в автоматизированную систему «клиент — банк» и давали команду о трансакции денежных средств, — рассказали в пресс-группе ведомства. — «Свой» человек из банка сообщал правонарушителям о поступлении денег на счет, после чего они мгновенно обналичивали их по фиктивным документам. Подобный налаженный механизм действовал безотказно на протяжении нескольких лет и работал без сбоев не только на Украине, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Определенное время члены организованной преступной группировки, в которую входили граждане Украины и иностранцы, промышляли в России и Израиле, а год назад наладили свой преступный бизнес на территории Крыма.
Посредством незаконного вмешательства в кредитно-банковскую систему с использованием новейших компьютерных технологий они перечисляли крупные денежные средства со счетов фирм на счета собственных фиктивных предприятий. Злоумышленникам удалось похитить несколько миллионов гривен у десятков отечественных предприятий, ежедневно снимая с их счетов от 50 до 500 тысяч гривен.
Одной из последних жертв мошенников стал гражданин иностранного государства, занимавшийся оптовыми закупками зерновых культур на территории автономии. Правонарушители продемонстрировали иностранцу чужой склад, заполненный рисом, уверили его в том, что товар принадлежит им, получили в банке стопроцентную предоплату и… исчезли, оставив «партнера» и без денег, и без товара. Сумма сделки превысила миллион гривен.
Сотрудники СБУ в рамках уголовного производства совместно с ГУ МВД Украины в Крыму задержали трех членов преступной группировки — граждан Израиля и Российской Федерации, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе обыска в автомобилях и по месту жительства задержанных оперативники обнаружили десятки поддельных паспортов, штампов, бланков, множество кредитных карточек, банковских платёжек и крупные суммы денег в валюте. Кроме того, в квартирах мошенников были найдены парики и другие средства конспирации, а также специальные приспособления для подделки документов.
В настоящее время все трое арестованы Киевским районным судом Симферополя. Материалы дела по подследственности переданы в органы милиции. По материалам СБУ следственным отделом ГУ МВД Украины в Крыму открыто уголовное производство по части 4 статьи 190
Читайте нас в Facebook
