В Одесской области СБУ пресекла деятельность конвертцентра с миллиардным оборотом

В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальная финансовая структура, созданная семью жителями Одесской области, незаконно переводила в наличные средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и квартир организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флеш-носители, которые содержат данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с 3,2 миллионами гривен наличными, которые он доставлял в одно из офисных помещений конвертцентра. На основании постановлений суда наложены аресты на счета предприятий, в результате чего заблокированы 16,5 миллиона гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Другой конвертцентр сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Государственной службой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели через него в теневой оборот свыше 30 миллионов гривен, принадлежавших разным государственным предприятиям.

Средства в конвертационный центр поступали через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях конвертационного центра и изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервера и ноутбуки, на которых установлена система клиент-банк, а также банковские карты.

Продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности всех причастных к ”отмыванию” средств государственных предприятий.

423

Читайте нас в Facebook