В Николаеве фискалы раскрыли схему, по которой при экспорте сельхозпродукции было "отмыто" 6,6 миллиардов

В рамках операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») работники ГФС установили группу из 7 граждан, которые в Николаеве организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов.

При этом использовали 73 подконтрольных предприятия (транзитеров, экспортеров и нерезидентов).

Как сообщает пресс-служба Николаевского ГУ ГФС Украины, фигуранты уголовного производства закупали семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые за наличные у населения, при этом отражая операции в налоговом учете подконтрольных компаний как закупки в подконтрольных предприятиях. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по непрямым контрактам с использованием предприятий-нерезидентов. В поданных на Николаевскую, Одесскую и Запорожскую таможни ГФС погрузочно-таможенных декларациях была значительно занижена фактурная стоимость товара.

В дальнейшем сельхозпродукцию продавали за рубежом с наценкой. При этом реальный доход от операций оставался там же, за границей, на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.

В течение 2016−2017 гг. таких экспортных операций было проведено на сумму более 6 миллиардов 600 миллионов гривен.

По результатам проведенных обысков силовики ГФС изъяли печати и штампы предприятий (61 шт.), почти два миллиона гривен и более 33 тыс. долларов США наличными, документы, черновую бухгалтерию и др.

Напомним, в ноябре на Закарпатье был задержан организатор «частной границы».

299

Читайте нас в Facebook