- 18:12 Клубничная галета на творожном тесте от победительницы «МастерШефа»: «о боже, как вкусно!»
- 17:47 Повезет и в любви, и в деньгах: кого из знаков зодиака ждет удача в выходные дни 17−18 мая
- 17:22 Как избежать закрытия банковского счета: 5 простых правил
- 17:21 Схема бизнесмена Александра Громика бьет по обороноспособности Украины, — десантник ВСУ Штепа
- 17:20 Суд закрыл дело о разделе имущества четы Порошенко — СМИ
- 17:07 В Стамбуле договорились об освобождении тысячи украинских пленных, — Умеров
- 16:53 Следствие хронического стресса: стартуют съемки популярного телепроекта
- 16:42 Предприниматель Олег Митрохин обратился в СБУ из-за «Джокера»
- 16:23 Такие люди и без охраны: инцидент с принцем Гарри вызвал у экспертов тревогу
- 15:51 Выходные будут «мокрыми»: синоптики дали неутешительный прогноз на уик-энд и рассказали, когда наконец потеплеет
- 15:23 Перестаньте манипулировать: Сикорский о словах Келлога о польских солдатах в Украине
- 15:06 Четыре фразы, которые водитель не должен говорить при остановке полицией
В Одессе накрыли 200-миллионный «конверт», обслуживавший Киев
Сотрудники налоговой милиции главка Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен. Предпринимателям также предлагали услуги документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС. Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры прикрыли в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен.
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов правоохранители выявили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по обналичиванию денежных средств.
«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда систем хранения данных (СХД), на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные, — пояснили в фискальной службе. — В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД — неплательщиков НДС, а с них — на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям. За исключением 10 процентов, которые служили вознаграждением за услуги конвертации».
По факту деятельности «конверта» открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве со стрельбой ограбили подпольный конвертационный центр.
Читайте нас в Facebook
