Фирма «лионебанк», обещавшая вкладчикам до 60 процентов годовых, «кинула» больше тысячи человек на 8 миллионов долларов
Как уже сообщали «ФАКТЫ», компанию «Лионебанк Украина», действовавшую в Киеве с начала этого года, подозревают в мошенническом завладении восемью миллионами долларов. «Лионебанк Украина» позиционировал себя как консалтинговая компания — дочернее предприятие лондонской компании «Lionebank International» (что избавляет ее от необходимости получать лицензию Нацбанка на работу со средствами клиентов). За 500 гривен «Лионебанк» оказывал украинцам «консалтинговые услуги» — советовал им инвестировать деньги в иностранные (что без лицензии Нацбанка, кстати, невозможно) и украинские предприятия. Обещали за это 4-5 процентов дохода в месяц или 54-60 процентов в год. На самом же деле новоявленные инвесторы с помощью системы электронных денег WebMoney переводили средства на счет кипрской компании.
Проценты должны были поступать клиенту на карточку, открытую в одном из украинских банков. Когда инвесторы стали интересоваться, где их доход, оказалось, что денег для выплат нет. Лишь после этого обманутые люди начали обращаться к правоохранителям.
Пока никто из руководства компании не задержан. Милиция принимает заявления от пострадавших, которых, по мнению правоохранителей, более полутора тысяч человек. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества, рассказал «ФАКТАМ» замначальника Центра по связям с общественностью столичного милицейского главка Владимир Дмитренко.
212Читайте нас в Facebook
